公告日期：2024-12-02

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室（1）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）
6.召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,388,980 股，占公司有表决权股份总数的 98.73%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事
候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 12 日任期届满，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，公司已于 2024 年 9 月 10 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-048），公司董事会换届选举工作延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。现对公司董事会非独立董事进行换届选举。

公司董事会提名 TAN JUN（谭军）先生、罗卫明先生、陈庆先生、唐明明先生、吴果女士担任第四届董事会非独立董事，任期三年，自2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，上述非独立董事候选人属于换届连任。

为保证公司董事会的正常运作，在换届期间，原非独立董事仍按照法律法规及公司章程的规定，认真履行非独立董事职务。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届董事会候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,388,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，公司已于 2024 年 9 月 10 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-048），公司监事会换届选举工作延期。现公司监事会按照相关程序进行换届选举。

经公司监事会研究，选举罗正武先生、王贵平先生两人为第四届监事会非职工代表监事。拟任监事罗正武先生、王贵平先生为换届连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王绍珍先生共同组成公

司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通
过之日起至第四届监事会届满时止。

为确保监事会的正常运作，在换届期间，第三届监事会全体成员
将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律
法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布
与查询系统查询，上述第四届监事会非职工代表监事候选人均不是失
信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,388,980 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股……
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