公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-037

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券
爹地宝贝股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司
行政楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日，以书面
形式发出
5. 会议主持人：郑爱玲 监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-037

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

《监事会议事规则的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国
中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《爹地宝贝股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 2 日

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