公告日期：2025-09-11

浙江瑞邦药业股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 15

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配......34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程......40
第十二章 投资者管理关系......41

第一节 投资者关系管理目的...... 41

第二节 内容和方式...... 41
第十三章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江瑞邦药业有限公司整体变更的股份有限公司。公司在温州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330300736026895F。

第三条 公司于 2015 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：浙江瑞邦药业股份有限公司。

第五条 公司住所：温州经济技术开发区滨海十路 578 号。

第六条 公司注册资本为 9000 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为董事长，担任公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人、总工程师、副总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚实、诚信、做大、做强。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：片剂、颗粒剂、软胶囊剂、原料药（葡萄糖酸钙、乙酰吉他霉素、环孢素、辛伐他汀、洛伐他汀、麦白霉素、吉他霉素、溴甲贝那替素）的生产（药品生产许可证有效期内经营）；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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