公告日期：2025-08-26

证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：开源证券
浙江瑞邦药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议通过现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834672 瑞邦药业 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>》 √

2 《关于修订公司内部治理制度》

2.1 《股东会制度》 √

2.2 《董事会制度》 √

2.3 《监事会制度》 √

2.4 《募集资金管理制度》 √

2.5 《关联交易管理制度》 √

2.6 《信息披露管理制度》 √

2.7 《承诺管理制度》 √

2.8 《对外担保管理制度》 √

2.9 《对外投资管理制度》 √

2.10 《利润分配管理制度》 √

2.11 《投资者关系管理制度》 √

《拟制定公司<信息披露暂缓与豁

3 √

免管理制度》

1、审议《关于拟修订<公司章程>》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-020）。2、审议《关于审议公司内部治理制度》议案

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制……
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