公告日期：2025-08-26

证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：开源证券
浙江瑞邦药业股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《利润分
配管理制度》，表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案
尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步规范浙江瑞邦药业股份有限公司（以下简称“公司”）
的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督 机制，给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《浙江瑞邦药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律法规的规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二章 利润分配基本政策

第二条 利润分配的原则：公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发
展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利 润分配制度，注重对股东稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可 分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

第三条 利润分配顺序：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定盈余
公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，
可以不再提取；

（二）公司的法定盈余公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规
定提取法定盈余公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（三）公司从税后利润中提取法定盈余公积金后，经股东会决议，还可以
从税后利润中提取任意盈余公积金；

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东会决议进行分
配的，按照股东持有的股份比例分配，但本制度或《公司章程》另
有规定的除外。

股东会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定盈余公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司经营或者转为增加
公司资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定盈余公积金转增资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

第五条 公司重视对投资者的合理投资回报，并根据公司当年的实际经营
情况，由股东会决定是否向股东分配利润。

第六条 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润。公
司分配股利时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

第七条 利润分配的时间间隔：

公司一般按照会计年度进行利润分配，在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，也可以根据公司的资金需求状况进行中期利润（现金）分配。

公司可以在中期采取现金或者股票方式分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东会审议决定。

第八条 股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。

第三章 利润分配决策机制

第九条 公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案
的意见，公司董事会应结合公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜的情况制定公司科学、合理的年度利润分配或中期利润分配预案。

董事会在决策制定或修改分配政策、方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

第十条 独立董事应当就公司利润分配预案发表明确意见，其可以征集
中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司除在公司股东会听取股东的意见外，还应通过投资者咨询电话、互联网等方式与股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。