公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-032

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话和书面方
式发出方式发出

5.会议主持人：沈向晟董事长

6.会议列席人员：全体高级管理人员、部分监事

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-032

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件、业务规则的相关规定，海宁宏达小额贷款股份有限公司对《公司章
程》进行了修订。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn 公布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件、业务规则，以及《海宁宏达小额贷款股份有限公司章程》的相关规定，海宁宏达小额贷款股份有限公司对本公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》进行了修订。相关制度详见公司于 2025 年 12 月5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的相关公告:《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-032

（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件、业务规则，以及《海宁宏达小额贷款股份有限公司章程》的相关规定，海宁宏达小额贷款股份有限公司对本公司的《信息披露管理制度》进行了修
订。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规……
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