公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-012

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐
南京华天科技发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱宁

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年报报告》的议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2025 年半年报报告》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年报报告》。

公告编号：2025-012

2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免相关审批程序>》的议案
1.议案内容：

南京华天科技发展股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，因信息豁免披露需要，制定了相关审批程序。豁免披露审批程序为经董事会秘书、总经理、董事长审批同意。
2.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第四次会议决议》；
（二）公司董事及高级管理人员对 2025 年半年报报告的确认意见。

南京华天科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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