公告日期：2026-01-06

湖南汉宇钟表股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护湖南汉宇钟表股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法第3号——章程必备条款》 （以下简 称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 湖南汉宇钟表股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，由湖南汉宇百货贸易有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，经市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91430100799122884C

第三条 公司注册名称以及挂牌日期

中文名称：湖南汉宇钟表股份有限公司。

英文名称：HUNAN HANYU HOROLOGE CO., LTD.

公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场1027房。邮政编码：410007

第五条 公司注册资本为人民币4818万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、业务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以专业提升品质，做您身边的钟表营销专家。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：钟表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用产品修理；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）； 软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。
公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。股东名册及股东持有的股份以中国证券登记结算有限责任公司证券登记系统记录的数据为准。

第十六条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原湖南汉宇百货贸易有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。

公司发起人相关情况情况如下：

认购股份 持股比

序号 发起人姓名（名称） 出资方式 出资时间
数（万股） 例

1 喻海英 1800 56.25% 净资产折股 2015.7.23

2 孙宇 1200 37.50% 净资产折股 2015.7.23

长沙宇时投资合伙

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