公告日期：2025-11-25

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本董事会议事规则经公司 2025 年 11 月 25 日第四届董事会第三次会议审
议通过，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步规范成都之维安科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《成都之维安科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。
第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行
使职权。董事会应认真履行法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第三条 公司设董事会，对股东会负责。

第四条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。以全体董事的过
半数选举产生或罢免。

第五条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会文件和其他应由法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）提名总经理、信息披露事务负责人人选；

（六）提名进入控股、参股企业董事会的董事人选；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（八）董事会授予的其他权限。

第六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。

第二章 董事会的召集

第七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日
以前书面通知全体董事和监事。

第八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事，可以提议
召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第九条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十条 召开董事会定期会议，董事会办公室应当提前 10 日将盖有董事会
印章的书面会议通知，通过专人送出、邮件、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事。

第十一条 董事会召开临时董事会会议，董事会办公室应当分别提前 3 日
将董事长签署或盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事、总经理、高级管理人员及信息披露事务负责人。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第三章 董事会的通知

第十二条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点、期限；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）

（四）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（五）联系人和联系方式；

（六）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十三条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的
时间、 地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前五日，发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足五日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的， 应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十四条 董事会会议应当由半数以上的董事出席方可举行。监……
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