公告日期：2025-12-26

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

苏州相城区太平街道金澄路 82 号 86-1 幢 3 层 311 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨瑞伦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

监事会主席郝美华、监事江舜芳、监事范自强、董事会秘书、财务总监史然
等列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2026 年内将发生如下日常性关联交易：

预计发
交易 关联方名称

序号 内容 关联关系 生金额
类型 /姓名

（万元）

关联方为公司及全资 李建强 公司总经理

关联 不超过
1 子公司申请供应商授 张君霞 及其配偶；公

担保 20000
信、贷款提供担保、个 聂自林 司副董事长

人房产抵押 徐巧永 及其配偶

关联方为公司及全资 中纸在线邢

关联 不超过
2 子公司申请供应商授 台新材料有 全资子公司

担保 5000
信、银行贷款提供担保 限公司

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方不收取费用，属于公司纯受益情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关……
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