公告日期：2025-12-11

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中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨瑞伦先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长杨瑞伦先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开符
合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审议机构的议案》
1.议案内容：续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财

务审计机 构，聘期一年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2026 年内将发生如下日常性关联交易：

交

发 生 金

易 关联方名

序号 内容 关联关系 额 （ 万

类 称/姓名

元）

型

李建强 公司总

关 关联方为公司及

张君霞 经理及其配

联 全资子公司申请供应 不 超 过

1 聂自林 偶；公司副

担 商授信、贷款提供担 20000

徐 巧 董事长及其

保 保、个人房产抵押

永 配偶

关 关联方为公司及 中纸在线

联 全资子公司申请供应 邢台新材 不 超 过

2 全资子公司

担 商授信、银行贷款提供 料有限公 5000

保 担保 司

2.回避表决情况：

关联方不收取费用，属于公司纯受益情况，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。章程具体内容以
工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止内幕信息管理及保密制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为避免治理制度冗余，公司对现有制度进行了梳理，公司拟废止《内……
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