公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-048

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州相城区太平街道金澄路 82 号 86-1 幢 3 层 311 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨瑞伦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-048

3.公司董事会秘书列席会议；

监事会主席郝美华、监事江舜芳、监事范自强、董事会秘书、财务总监史然等列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更营业地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，现提请对公
司营业执照所载的“住所”（即经营场所）进行变更并修定公司章程部分条
款，住所由苏州市相城区太平街道金澄路88 号变更为苏州相城区太平街道
金澄路82 号86-1 幢3 层311、312 室。章程具体内容以工商行政管理部门

登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

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