公告日期：2025-09-10

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证
券

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312
会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨瑞伦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

监事会主席郝美华、监事江舜芳、监事范自强、董事会秘书、财务总监史然等列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-84,247,737.24 元，公司
实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

结合新修订的《中华人民共和国公司法》等新要求，公司拟对章程中部分条款的内容和表述等相关条款进行修订完善。具体内容以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信并由公司关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，2025 年下半年中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司及其子公司银行综合授信额度不超过 6,000 万元，授信期限为自银行批复之日起两年，综合平均年化利率不高于 2.5%，其中关联方担保不超过 6,000 万元，关联方提供担保均不收取费用。

发 生 金
交易 关 联 方 名

序号 内容 关联关系 额 （ 万
类型 称/姓名

元）

李建强

关联方为公司及全资 公司总经理

关联 子公司申请供应商授 张君霞 及其配偶；公 不 超 过
1

担保 信、银行贷款提供担 聂自林 司副董事长 6000

保、个人房产抵押 及其配偶

徐巧永

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