公告日期：2025-08-21

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312 会
议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834648 中纸在线 2025 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损超过实收

1 √

股本总额三分之一的议案》

2 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于公司向银行申请授信并由

3 √

公司关联方提供担保的议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

4 √

议案》

《关于修订<股东大会议事规则>

5 √

的议案》

（一）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 -84,247,737.24
元，公司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

（二）《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：结合新修订的《中华人民共和国公司法》等新要求，公司拟对章程中部分条款的内容和表述等相关条款进行修订完善。具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》。章程具体内容以工商行政管理部门登记为准。

（三）《关于公司向银行申请授信并由公司关联方提供担保的议案》

议案内容：为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，2025 年下半年中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司及其子公司银行综合授信额度不超过6,000 万元，授信期限为自银行批复之日起两年，综合平均年化利率不高于 2.5%，其中关联方担保不超过 6,000 万元,关联方提……
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