公告日期：2025-08-21

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长杨瑞伦先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长杨瑞伦先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开 符 合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《中纸在线（苏州） 电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告》，半年报的具体内容详见于 2025 年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-84,247,737.24 元，公司
实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之 一。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

结合新修订的《中华人民共和国公司法》等新要求，公司拟对章程中部分 条款的内容和表述等相关条款进行修订完善。具体情况详见公司披露于全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《拟修订 <公司章程>公告》。章程具体内容以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《全资子公司拟修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

结合新修订的《中华人民共和国公司法》等新要求，公司全资子公司中纸
在线邢台新材料有限公司、北京京融恒达纸业有限公司、北京合鑫春雨贸易有
限公司、北京中纸飞迅科技有限公司、中纸在线（苏州）供应链管理有限公司、
东莞市和鑫纸业有限公司拟重新制定公司章程，具体内容以工商行政管理部门
登记为准。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向银行申请授信并由公司关联方提供担保的议案 》
1.议案内容：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，2025 年下半年中纸在线（苏
州）电子商务股份有限公司及其子公司银行综合授信额度不超过 6,000 万元，授信 期限为自银行批复之日起两年，综合平均年化利率不高于 2.5%，其中关联方提供担 保不超过 6,000 万元，关联方提供担保均不收取费用。

发 生 金
交易 关联方名称

序号 内容 关联关系 额 （ 万
类型 /姓名

……
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