公告日期：2025-12-31

2025-034

证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券
武汉楚誉科技股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

2025-034

目 录

第一章 总则 ......3

第二章 经营范围 ......4

第三章 股份 ......4

第四章 股东和股东会 ......7

第五章 董事和董事会 ......21

第六章 高级管理人员 ......27

第七章 监事和监事会 ......29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第九章 通知和公告 ......33

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34

第十一章 投资者关系管理制度 ......37

第十二章 修改章程 ......39

第十三章 附则 ......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立，在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为：91420100792406593Y。

第三条 公司注册名称：

公司的中文名称为：武汉楚誉科技股份有限公司

公司的中文简称为：楚誉科技

公司的英文名称为：Wuhan Chuyu Technology Co.,Ltd.

公司的英文缩写为：Chuyu Technology

第四条 公司住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2
栋 6 层 02 号。

邮政编码：430074

电 话：027-87745111

第五条 公司于 2015 年 11 月 20 日经中国证券业协会备案，公司股份进入代
办股份转让系统报价转让，于 2015 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌交易，公司总股本为：40,791,500 股。

第六条 公司注册资本为人民币 40,791,500 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司债务承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营范围

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：

一般经营项目：通讯设备（专营除外）、数字监控设备、计算机软硬件及其配件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及销售；系统集成，消防产品销售及工程施工；建筑智能化工程设计与施工。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；安防工程（一级）。（凭许可证在核定期限内经营）。

第三章 股份

第一节 股份总数、每股金额

第十五条 公司股份总数：4,079.……
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