公告日期：2025-12-11

证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券
武汉楚誉科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

武汉楚誉科技股份有限公司 武汉楚誉科技股份有限公司

章程 章 程

二〇二二年五月 2025 年 12 月

目录 目 录

第一章 总则1 第一章 总则3

第二章 经营宗旨和范围2 第二章 经营范围4

第三章 股份2 第三章 股份4

第一节 股份发行2 第四章 股东和股东会7

第二节 股份增减和回购3 第五章 董事和董事会21

第三节 股份转让4 第六章 高级管理人员27

第四章 股东和股东大会4 第七章 监事和监事会29

第一节 股东4 第八章 财务会计制度、利润分配和审计31

第二节 股东大会的一般规定7 第九章 通知和公告33

第三节 股东大会的召集10 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算34
第四节 股东大会的提案与通知11 第十一章 投资者关系管理制度37

第五节 股东大会的召开12 第十二章 修改章程39

第六节 股东大会的表决和决议14 第十三章 附则40

第五章 董事会18
第一节 董事18
第二节 董事会20
第六章 总经理及其他高级管理人员25
第七章 监事会27
第一节 监事27
第二节 监事会28
第八章 信息披露和投资者关系管理29
第一节 信息披露29
第二节 投资者关系管理30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计31
第一节 财务会计制度31
第二节 内部审计32
第三节 会计师事务所的聘任32
第十章 通知和公告33

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
34
第一节 合并、分立、增资和减资34
第二节 解散和清算34
第十二章 修改章程36
第十三章 诉讼、仲裁37
第十四章 附 则37
武汉楚誉科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护武汉楚誉科技股份有限公司（以下 第一章总则
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监 （简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程 第二条公司系依照《公司法》及有关规定成立的股份必备条款》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、 有限公司（以下简称“公司”）。
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 公司以发起方式设立，在武汉市……
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