公告日期：2025-04-29

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-022
浙江晨光电缆股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（沈凯军）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2024年度，公司共召开董事会会议4次，股东大会会议2次，本人出席情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

本年度 本年度

应参加 亲自出 委托出 缺席次 应参加 亲自出 委托出 缺席次

董事会 席次数 席次数 数 股东大 席次数 席次数 数

次数 会次数

4 4 0 0 2 2 0 0

本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。

二、参与专门委员会、独立董事专门会议履职情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员在2024年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。

1、2024年度，本人共计参加1次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议，对专门委员会会议涉及的各项提案认真审议并提出合理建议，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

1、《关于<公司2024年度董事、监事、高级

第六届薪 管理人员薪酬方案>的议案》； 同意，
2024年4 酬与考核 2、《关于确认公司现任董事、监事、高级管 并提交
月26日 委员会第 理人员等薪酬设置符合相应岗位要求，公司 董事会
二次会议 薪酬管理制度符合相关法律、法规、公司章 审议
程的规定的议案》。

1、《审议公司内审部<2023年度内审报告>的

议案》；

2、《审议公司内审部<2024年度内审计划>的

第六届董 议案》；

2024年3 事会审计 3、《审议公司内审部<2023年度募集资金存

同意
月29日 委员会第 放与使用情况的检查报告>的议案》；

八次会议 4、《审议公司2023年度关联交易情况的议案

》；

5、《审议公司2023年度对外担保情况的议案

》。

2024年4 第六届董 1、《关于向董事会提请审议公司2023年度财

同意
月26日 事会审计 务决算报告的议案》；

委员会第 2、《关于向董事会提请审议……
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