公告日期：2025-04-29

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-021
浙江晨光电缆股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话或短信方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上
市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,423,692.20 元，母公司未分配利润为 235,544,211.97 元。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,071,745.16 元，母公司净利润为 28,735,989.34 元，经营活动产生的现金流量净额为-69,857,812.84 元。

《公司章程》第一百六十八条中相关规定：公司董事会可以决定不进行现金分红。在公司当年盈利或上述条件不满足、且公司董事会未提出现金利润分配预
案或现金分红比例低于公司章程规定的情况下，公司应在定期报告中说明具体原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

公司《上市后三年股东分红回报规划》中规定：公司董事会可以决定不进行现金分红，但是应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
结合公司经营情况，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2024 年度不派发现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

公司 2024 年度不进行权益分派的主要原因为：

1、行业及企业自身发展情况

电线电缆行业属于资金密集型产业，重资产运营，需持续投入生产设备、技术研发、资本开支压力大。同时，行业受基建投资、能源建设等政策影响显著，需储备资金应对行业波动。

近年，受宏观经济影响，公司下游客户应收账款支付周期延长，公司现金流承压。同时，公司“以销定产”的模式，需支付原材料采购款（如铜、铝等大宗商品），占用营运资金较大。

报告期内，公司毛利率为 12.53%，属于行业正常水平，具备可持续盈利能力；资产负债率达 55.87%，流动比率 1.51 倍，虽不存在短期偿债压力，但也需优先保障债务偿付。

此外，根据公司 2025 年度战略规划，公司将积极开拓市场，建立健全新电网、新能源、新基建、新装备、新本土市场开发团队和履约服务团队，构建多元化营销组织体系，营造市场发展新格局，瞄准轨道交通、航空航天、新能源汽车、低空经济、外贸等产业市场，挖掘创造新的市场增量。继续深入实施创新驱动发展战略，以科技创新催生企业发展新动能，推进重大战略性技术和产品攻关，形成强劲的科技领先优势。为实现上述目标，公司需保留资金支持战略发展。

2、留存未分配利润的预计用途

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