公告日期：2025-04-29

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-020
浙江晨光电缆股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话或短信方式
发出

5.会议主持人：董事长朱水良

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理作 2024 年度总经理工作汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号 2025-022、2025-023、2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》，同意公司《2024 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》，同意公司《2025 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上
市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,423,692.20 元，母公司未分配利润为 235,544,211.97 元。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,071,745.16 元，母公司净利润为 28,735,989.34 元，经营活动产生的现金流量净额为-69,857,812.84 元。

《公司章程》第一百六十八条中相关规定：公司董事会可以决定不进行现金分红。在公司当年盈利或上述条件不满足、且公司董事会未提出现金利润分配预案或现金分红比例低于公司章程规定的情况下，公司应在定期报告中说明具体原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途，独立董事应当对此发表独……
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