公告日期：2025-04-29

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-034
浙江晨光电缆股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等法律法规及规则指引的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于2022年4月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会四个专门委员会换届选举的议案》，选举独立董事沈凯军为审计委员会主
任委员、独立董事方先丽为审计委员会副主任委员、董事杨友良为审计委员会
委员，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事沈凯军先生担任主任委员。

公司于2023年11月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于改选董事会四个专门委员会的议案》，鉴于独立董事人员发生了调整，公司
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关要求对相关委员会进行了改选，选
举独立董事沈凯军为审计委员会主任委员、独立董事郑健壮为审计委员会副主
任委员、副董事长王会良为审计委员会委员。审计委员会成员为不在公司担任
高级管理人员的董事，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并仍由会计专业独立董事沈凯军先生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

1、《审议公司内审部<2023年度内审

报告>的议案》；

2、《审议公司内审部<2024年度内审

计划>的议案》；

第六届董事会 3、《审议公司内审部<2023年度募集

2024年3月

审计委员会第 资金存放与使用情况的检查报告>的 通过

29日

八次会议 议案》；

4、《审议公司2023年度关联交易情

况的议案》；

5、《审议公司2023年度对外担保情

况的议案》。

1、《关于向董事会提请审议公司

2023年度财务决算报告的议案》；

2、《关于向董事会提请审议公司

2024年度财务预算报告的议案》；

3、《关于向董事会提请审议公司

2023年度审计报告的议案》；

4、《关于向董事会提请审议公司

第六届董事会 2023年年度报告及摘要的议案》；

2024年4月

审计委员会第 5、《关于向董事会提请审议<内部控 通过

26日

九次会议 制的自我评价报告>的议案》；

6、《关于向董事会提请审议续聘天

健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2024年度审计机构的议案》；

7、《关于向董事会提请审议会计政

策变更的议案》；

8、《关于向董事会提请审议<审计委

员会对会计师事务所履行监督职责情
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