公告日期：2025-04-29

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-036
浙江晨光电缆股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百三十六条 公司设总经理 1 名， 第一百三十六条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或者解聘。 由董事会聘任或者解聘。

公司设副总经理 4 名，由董事会聘 公司设副总经理 6 名，由董事会聘
任或解聘。 任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘 公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监、总工程师以及经公司董 书、财务总监、总工程师以及经公司董事会聘任的其他高级管理人员为公司 事会聘任的其他高级管理人员为公司
高级管理人员。 高级管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了更好的保护公司和股东的权益，提升公司经营管理，促进公司高质量发展，公司增加副总经理岗位数量，对《公司章程》相应条款进行修改。

三、备查文件
1、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
2、《浙江晨光电缆股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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