公告日期：2020-04-29

证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券
山东能源谷集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持导议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 分立决议持导议，要求公司收购其股份的。
股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第二十二条 公司因本章程第二十一条第 第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程十一条规定收购本公司股份后，属于第二十 第二十一条第（三）项规定的情形收购本公
一条第（一）项情形的，应当自收购之日起 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东10 日内注销；属于第二十一条第（二）项、 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 事会会议决议。

者注销。 公司依照本章程第二十一条规定收购本
公司依照第二十一条第（三）项规定收 公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 收购之日起 10 日内注销；属于本章程第二十份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 一条第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 个月内转让或者注销；属于本章程第二十一
转让给职工。 条第（三）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在三年内转让或者注销。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或……
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