公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-013

证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江承销保荐
北京天涯泰盟科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长魏成刚先生

6.会议列席人员：全体董事，董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

公告编号：2025-013

（www.neeq.com.cn）发布的《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-012）。
2.回避表决情况：
无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《北京天涯泰盟科技股份有限公司未弥补亏损达到股本总额三分
之一的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京天涯泰盟科技股份有限公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-015）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开北京天涯泰盟科技股份有限公司 2025 年第二次
临时股东会》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天涯泰盟科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-013

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京天涯泰盟科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。