公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-002

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 18 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：胡华文

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举梅海庆同志为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖北祥云（集团）化工股份有限公司章

公告编号：2026-002

程》和其他有关规定，公司第九届董事会成员由 9 人组成，任期 3 年。董事廖
致立因工作变动原因已向董事会申请辞去董事一职，经公司提名委员会审核通 过，现提名梅海庆先生为公司第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》 （公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十七次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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