公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-064

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 8

第三节 股东会的召集...... 11

第四节 股东会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东会的召开...... 13

第六节 股东会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ......20

第二节 董事会......22

第三节 董事会秘书...... 27

第四节 董事会专门委员会 ...... 28

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章 通知和公告 ......35

第一节 通知 ......35

第二节 公告 ......35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算...... 37

第十一章 修改章程 ......38
第十二章 投资者关系管理...... 39
第十三章 附则 ...... 40

湖北祥云（集团）化工股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
经湖北省经济体制改革委员会 1997 年 9 月 18 日以鄂体改委[1997]333 号文批准
以发起方式设立，在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，当前营业执照号为 91420000180414357D。

第三条 公司注册名称：湖北祥云（集团）化工股份有限公司

英文名称：HUBEI XIANGYUN（GROUP）CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD
第四条 公司住所：湖北省武穴市盘塘

邮政编码：435405

第五条 公司注册资本为人民币 14,169.7993 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。本章程所称经理、副经理与公司其他规范性文件所指的总经理、副总经理具有相同的含义。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持社会主义市场经济方向，遵守国家政策、
法律、法规、充分发挥企业优势，致力于硫、磷化工和精细化工产业的发展。坚持用户第一、信誉第一、质量第一的方针，创一流发展速度、创一流经济效益，竭诚为广大用户服务，为股东增加收益。

第十二条 “经依法登记，公司经营范围为：许可项目……
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