公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-057

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

湖北祥云（集团）化工股份有限公司定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第
四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公
司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-055。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 43.6967%已发行
有表决权股份的股东胡华文书面提交的《临时提案函》，同意提请在 2025 年 12月 22 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

2025 年 12 月 8 日，股东会会议召集人监事会收到单独持有 43.6967%已发行
有表决权股份的股东胡华文书面提交的《临时提案函》，提请在 2025 年 12 月 22
日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众公

公告编号：2025-057

司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司 章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度： 《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外 担保管理制度》、《信息披露管理制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时 原各项制度废止。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东胡华文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东胡华文提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

经审核，股东会会议召集人监事会认为股东胡华文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东胡华文提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 5 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优
编号 普通股股东

先股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程的议案》 √

2 《关于取消审计委员会及相关工作 √

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细则的议案》

3 《关于修订主要治理制度的议案》 √

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编 号：2025-053）。

（二）审议《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》

议案内容详见公司于 2……
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