公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-051

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面、邮件方
式发出

5.会议主持人：胡华文

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资澳大利亚金星资源有限公司的议案》
1.议案内容：

为落实公司上游资源发展战略，保障核心原材料供应安全，公司拟以 1,500

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万澳元投资 Australia Venus Resources Pty Ltd（澳大利亚金星资源有限公
司），认购其增发股份。本次交易完成后，公司将持有金星公司 37.5% 的股权。
澳大利亚金星资源有限公司的核心资产为位于澳大利亚昆士兰州的磷矿 资源，其持有的磷矿资源经专业机构评估，总量约 1,580 万吨，资源禀赋优良， 开发潜力显著。磷矿属于不可再生的战略性矿产资源，本次投资有助于公司锁 定优质资源，保障核心原材料供应稳定，符合公司长远战略布局，有利于提升 整体竞争力，支撑公司可持续发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的公告 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款，议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号： 2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关

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于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合 公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则。具
体内容详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消审计委员会及相关工作细则 的 公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》 （公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回……
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