公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-053

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议或通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面、邮件方
式发出

5.会议主持人：向蕾

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司向远东国际融资租赁有限公司申请融资的议案 》
1.议案内容：

湖北祥云（集团）化工股份有限公司（以下称“祥云股份”或“公司”）全

公告编号：2024-053

资子公司山东祥云智慧农业科技有限公司因日常经营需要，拟向远东国际融资租赁有限公司申请融资不超过人民币捌仟万元，公司为此项融资提供连带责任担保，胡华文为此项融资提供个人连带责任保证。

根据《中华人民共和国公司法》、《湖北祥云（集团）化工股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规规定，现将上述议案提交董事会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第五次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日

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