公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-048

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第四次会议于 2024 年
10 月 25 日审议并通过。

提名胡清先生为公司董事，任职期限至第九届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事查炎华的辞职，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数。为 进 一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会讨论，决定提名胡 清先生为公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-048

（一）对公司生产、经营的影响：

公司目前经营模式、管理团队稳定，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结 构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。
三、备查文件

《湖北祥云（集团）化工股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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