公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-033

证券代码：834600 证券简称：润阳科技 主办券商：德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月1日，以书面传真方

式通知。

2、会议召开时间：2017年9月5日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张镤

6、会议主持人：董事长张镤

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-033

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》；

1、议案内容：

根据公司目前经营发展状况，并配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股

份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股票转让系统申请终止挂牌事宜。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

公告编号：2017-033

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会

的议案》。

1、议案内容：

公司董事会提议于 2017年 9月 20 日召开公司第五次临时股

东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017年9月5日

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