公告日期：2017-08-25

证券代码：834600 证券简称：润阳科技 主办券商：德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董

事会第十四次会议于2017年8月10日审议并通过：

1、聘任杨庆锋先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满。

2、聘任万立祥先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满。

本次会议召开2日前以书面传真方式通知全体董事，实际到会董

事5 人。到会人持有公司股份23,200,000股，占股份总数的100.00%，

会议由董事长张镤主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临

时股东大会于2017年8月25日审议并通过：

1、任命杨庆锋先生为公司第一届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满。

2、任命薛凯先生为第一届监事会监事，任职期限至本届监事会任期届满。

本次会议召开15日前以书面传真方式通知全体股东，实际到会

股东3 人。到会人持有公司股份23,200,000股，占股份总数的100.00%，

会议由董事长张镤主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

1、该任命董事、总经理杨庆锋系公司实际控制人张镤配偶，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

杨庆锋，男，出生于1977年3月，中国籍，无境外永久居留权，

技校学历。1998年至2001年，任职于中兴纺织云南分公司销售部；

2002年至2007年，任职于张家港保丽龙包装材料有限公司总经理；

2008年至 2012年，发起设立湖州玉丰进出口有限公司；2012年10

月至今，任职于浙江润阳新材料科技股份有限公司。

新任董事、总经理杨庆锋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、该任命副总经理兼董事会秘书万立祥持有公司股份0股，占

公司股本的0.00%。

万立祥，男，出生于1987年5月，中国籍，无境外永久居留权，

大学本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称，证券从业资格。

2011年至2013年6月，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职

高级审计员；2013年7月至2015年4月，于湖州冠民会计师事务所

（普通合伙）任职审计三部经理；2015年5月至2017年5月，于中

勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）任职审计部经理；2017年 6

月至今，任职于浙江润阳新材料科技股份有限公司，现任副总经理（分管财务）兼董事会秘书。

新任副总经理兼董事会秘书万立祥先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。本次聘任符合《全国中小企业股份转让系统董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格要求。

万立祥先生的通讯方式如下：

移动电话：【18248477218】

固定电话：【0572-6091988】

传真：【0572-6091252】

电子邮箱：【kwanlixiang@163.com】

通讯地址：【浙江省长兴县吕山乡兴业路18号】

3、该任命第一届监事会监事薛凯先生持有公司股份0股，占公

司股本的0.00%。

薛凯，男, 出生于1979年8月，中国籍，无境外永久居留权，

大专学历。2004年7月至2010年3月，任职于英特普莱特（中国）

装饰材料有限公司产品研发部、销售代表；2010年4月至2012年9

月于成都建丰股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。