公告日期：2017-04-21

证券代码：834600 证券简称：润阳科技 主办券商：德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年4月21日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张镤女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份16,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会2016年度工作

情况。

2、议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(三)审议通过《2016年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的2016 年度报告及其摘

要。

2、议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(四)审议通过《2016年财务决算报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(五)审议通过《2017年财务预算报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(六)审议通过《2016年度利润分配》议案

1、议案内容

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告立信中联审字【2017】D-0170号，截至2016年12月31日，公司资本公积余额为374,960.83元，未分配利润7,023,656.2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。