公告日期：2017-03-31

证券代码：834600 证券简称：润阳科技 主办券商：德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月20日，以电话传真方

式。

2、会议召开时间：2017年3月31日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：汤明杰

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开符合有关法律法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2016

年度工作情况。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度报告及其摘要》议案

议案内容：详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年度报

告及其摘要》。

公司监事会对公司《2016年度报告及其摘要》进行了审议，并发

表审核意见如下：

1）年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016 年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年度报告及其摘要》真实地反映了公司2016年度的经营情况和财务状况。

2）提出本意见前，未发现参与公司《2016 年度报告及其摘要》

编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年财务决算报告》议案

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，听取公司2016年度

财务决算情况汇报。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年财务预算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司2017年

度财务预算情况汇报。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度利润分配报告》议案

议案内容：根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告立信中联审字【2017】D-0170号，截至2016年12月31日，公司资本公积余额为374,960.83元，未分配利润7,023,656.26元。 公司拟现有总股本16,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增0.2股，合计转增320,000股，本次转增所用的资本公积全部为股东投入形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税，本次转增完成后，资本公积余额为54,960.83元；以未分配利润向全体股东每10股送红股4.3股，合计转送6,880,000股，本次红股完成后，未分配利润余额为143,656.26元。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务报告审计机构》议

案

议案内容：同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）……
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