公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-013

证券代码：834600 证券简称：润阳科技 主办券商：德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于公司资本公积、未分配利润转增股本预案公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2017年3月31日召开公司第一届董事会第十一次会议,审议了《关于<公司资本公积、未分配利润转增股本预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 资本公积、未分配利润转增股本的预案

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告立信中联审字【2017】D-0170号，截至2016年12月31日，公司资本公积余额为374,960.83元，未分配利润7,023,656.26元。

公司拟现有总股本16,000,000股为基数，以资本公积向全体股

东每10股转增0.2股，合计转增320,000股，本次转增所用的资本

公积全部为股东投入形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税，本次转增完成后，资本公积余额为54,960.83元；以未分配利润向全体股东每10股送红股4.3股，合计转送6,880,000股，本次红股完成后，未分配利润余额为143,656.26元。

公告编号：2017-013

本次转（送）股合计7,200,000股，送股和转增完成后公司总股

本增至23,200,000股（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确

认为准）。

公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101 号）等相关规定执行。公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成股利的派发事项。 二、 表决与审议情况

公司于2017年3月31日召开第一届董事会第十一次会议，以5

票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司资本公

积、未分配利润转增股本预案>的议案》，本议案尚须提交公司2017

年年度股东大会审议。

三、 其他

本次资本公积、未分配利润转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次资本公积、未分配利润转增股本尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

与会董事签字确认的《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2017-013

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日

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