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公告日期：2016-12-07
公告编号：2016-031
证券代码：834600 证券简称：润阳科技 主办券商：华创证券
浙江润阳新材料科技股份有限公司
关于变更2016年第二次临时股东大会部分议案的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露
了《浙江润阳新材料科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会
通知公告》（公告编号：2016-028），定于2016年12月14日召开公
司2016年第二次临时股东大会，股权登记日为2016年12月9日。
二、 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
三、 修改部分议案的情况
本次竞拍购买资产事项虽不构成重大资产重组，但竞拍购买资产事项并未发生实质性改变，公司将继续完成此次交易事项，故董事会有关竞拍购买资产的决议实际仍需执行。对董事会决议的该调整并不损害股东的权益。因此，对股东大会议案内容做以下修改：
1.修改《关于公司公开竞拍购买资产暨重大资产重组的议案》为《关于公司公开竞拍购买资产的议案》
公告编号：2016-031
2.取消《关于公司本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第二条规定的议案》
3.取消《关于公司本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》
4.取消《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
5.取消《关于<浙江润阳新材料科技股份有限公司重大资产重组报告书>的议案》
6. 修改《关于提请股东大会授权董事会办理公开竞拍购买资产
暨重大资产重组相关事宜的议案》为《关于提请股东大会授权董事会办理公开竞拍购买资产的议案》。
据此修改的公司2016年第二次临时股东大会议案调整为：
1.审议《关于公司公开竞拍购买资产的议案》
2.审议《关于公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开竞拍购买资产的议案》
修改临时议案后，公司2016年第二次临时股东大会审议事项由
七项变成三项。除会议议案外，会议召开时间、股权登记日、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方式等其他事项均不变。
四、 备查文件
与会董事签字确认的《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》及《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一 公告编号：2016-031
届董事会第八次会议决议》
浙江润阳新材料科技股份有限公司
董事会
2016年12月7日
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