公告日期：2016-11-28

证券代码：834600 证券简称：润阳科技 主办券商：华创证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年11月26日，以书面传真

方式通知。

2、会议召开时间：2016年11月28日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长张镤女士

6、会议主持人：董事长张镤女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事

会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次

董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司公开竞拍购买资产暨重大资产重组的议案》

议案内容：为增强公司持续经营能力，提高公司资产质量和发展潜力，公司以竞拍的方式取得于淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖的位于湖州市长兴县吕山乡吕山村的土地使用权、房屋建筑物(含无证)、机器设备及附属物若干。

资产简要情况如下：（1）房屋所有权证：00213528，建筑面积5,558.86㎡，登记时间2014年8月25日；（2）房屋所有权证：00213529，建筑面积5,608.78㎡，登记时间2014年8月25日；（3）土地证号为长国用（2014）第20205060号，使用权面积13,333.00㎡，终止日期2063年1月9日止；（4）无证房产：传达室75.06㎡、食堂128㎡、配电房53.82㎡、车间之间通道117㎡；（5）机器设备：缝纫机30台、电焊机4台、切割机2台、弯管机1台、喷胶机1台、监控设备1台、2T电动葫芦1台、空调4台、车间内货梯2台、变压器1台；（6）附属物：土方回填、围墙、伸缩门、树木、电缆线、雨水管、污水管等。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第二条规定的议案》

议案内容：根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2016年4月25日出具的《审计报告》（立信中联审字（2016）D-0324号，

截至审计基准日2015年12月31日，公司的总资产为36,980,619.80

元，净资产为18,197,876.40元。依据淘宝网司法拍卖网络平台上的

竞拍结果，本次交易的金额为1,333.11万元。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

结合本次竞拍资产的价格为1,333.11万元，公司本次购买资产

价格超过2015年12月31日经审计期末净资产即18,197,876.40元

的50%以上且超过期末资产总额即36,980,619.80元的30%以上，本

次交易构成重大资产重组。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

议案内容：公司本次交易的标的由司法拍卖竞拍获得，标的资产权属清晰，……
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