公告日期：2025-05-09

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-045

陕西同力重工股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长叶磊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-021）。

本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数237,579,729 股，占公司有表决权股份总数的 52.4986%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数1,339,229 股，占公司有表决权股份总数的 0.2959%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 3 人；董事李大开、戴一凡、倪丽丽无法现场
出席，通过腾讯会议参加；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席郭振军、监事谭世鸿无法现场
出席，通过腾讯会议参加；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘
要>》的议案；
1.议案内容：

审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要>》的
议案。

详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告》（公告 编号：2025-015）及《陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 237,579,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2024 年度权益分派预案》的
议案；
1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度权益分派预案 公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 237,494,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9641%；
反对股数 85,268 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0359%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>》
的议案；
1.议案内容：

审议公司董事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》，就 2024 年全年董事会的主要工作及公司治理情况进行总结和汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 237,530,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9793%；
反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数48,158股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>》
的议案；
1.议案内……
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