公告日期：2025-04-18

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-028
陕西同力重工股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将2024年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于2023年11月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度>》的议案，建立了董事会审计委员会制度，制定了《董事会审计委员会工作细则》。

公司2024年1月25日召开公司第五届董事会第十五次会议，依据《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员》的议案，决定在董事会下设董事会审计委员会，并选举产生公司第五届董事会审计委员会委员。

董事会审计委员会由倪丽丽女士（独立董事、主任委员、召集人）、戴一凡先生（独立董事、委员）、樊斌先生（公司董事、委员）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的2/3，召集人由具备会计资格的独立董事倪丽丽女士担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会依照《董事会审计委员会工作细则》先后召开四次会议，审议通过以下议案：

序 审议
会议名称 审议事项

号 结果

1、审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2023年

年度报告及报告摘要>》的议案；

2、审议《关于<陕西同力重工股份有限公司202年度

财务审计报告>》的议案；

3、审议《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙）作为本公司2024年年度审计机构》的议案；

4、审议《关于<公司2023 年年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告>》的议案；

第五届董事会审 5、审议《关于公司2023 年度非经营性资金占用及

审议
1 计委员会第一次 其他关联资金往来情况的专项说明（会计师）》的议

通过
会议 案；

6、审议《关于<董事会审计委员会2023年度履职情

况报告>》的议案；

7、审议《关于<审计委员会对会计师事务所履行监

督职责情况报告>》的议案；

8、审议《关于<信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）履职情况评估报告>》的议案；

9、审议《关于陕西同力重工股份有限公司预计2024

年日常性关联交易》的议案。

第五届董事会审

1、审议《关于<陕西同力重工股……
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