公告日期：2025-04-18

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-026
陕西同力重工股份有限公司

独立董事（戴一凡）2024年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称“公司”)的第五届董事会独立董事，本人戴一凡均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2024年度的发展状况，认真审议2024年董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。

现将独立董事在2024年度履行职责的情况汇报如下：

一、 出席董事会及股东大会情况

在2024年度内，公司共召开董事会7次、股东大会4次，其中临时股东大会3次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相关材料，在公司的积极支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，独立董事认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。

具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事姓名 大会情况
2024年应参加 亲自出 委托出 缺席 投票 列席股东
董事会次数 席次数 席次数 次数 情况 大会次数

戴一凡 7 7 0 0 全部同意 4

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人除担任公司第五届董事会独立董事专门工作会议委员外，还担任第五届董事会审计委员会委员，出席情况如下：

出席 委托出 缺席
会议名称

情况 席次数 出席

独立 第五届董事会独立董事专门工作会议第一次会议 是

董事 第五届董事会独立董事专门工作会议第二次会议 是 0
0

专门 第五届董事会独立董事专门工作会议第三次会议 是

会议 第五届董事会独立董事专门工作会议第四次会议 是

第五届董事会审计委员会第一次会议 是

审计

第五届董事会审计委员会第二次会议 是 0
委员 0

会 第五届董事会审计委员会第三次会议 是

第五届董事会审计委员会第四次会议 是

本人忠实履职，出席独立董事专门工作会议，先后就权益分派、关联交易、募集资金、股权激励等事项进行充分了解和提出建议，并审议通过了各项议案。

出席审计委员会会议，积极履职，按照相关制度的规定，对公司续聘会计师事务所、定期报告、募集资金管理、会计师事务所履职监督和评估等议案进行认真审议。
三、现场办公情况

2024年度，本人通过出席公司董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会、列席股东大会、参加专项培训等机会，在公司进行现场办公及调研，及时了解公司的日常经营状况和重大事项开展情况，全年在现场工作时间是15天。

此外，在日常工作中通过电话等其他方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持良好的沟通，对公司发展战……
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