公告日期：2025-04-18

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-017
陕西同力重工股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长叶磊先生

6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要>》的议案；

1.议案内容：

审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要>》的
议案。

详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度财务审计报告>》的议案；

1.议案内容：

审议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年度审计报告》。

详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-022）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2024 年度权益分派预案》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度股东大会》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 4 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>》的议案；

1.议案内容：

审议公司董事会所做的《陕西同力重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，就 2024 年全年董事会的主要工作及公司治理情况进行总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提……
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