公告日期：2025-09-29

证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 10:00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834596 拜特科技 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案 √

2 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修改《监事会议事规则》的议案 √

5 关于修改《信息披露管理制度》的议案 √

关于修改《重大投资、对外担保和资产管

6 √

理制度》的议案

7 关于修改《关联交易决策制度》的议案 √

8 关于修改《投资者关系管理制度》的议案 √

关于修改《年度报告信息披露重大差错追

9 √

究制度》的议案

10 关于修改《募集资金管理制度》的议案 √

1、修改《公司章程》的相关内容；

2、根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规则》，并修订部分条款。

3、修改《董事会议事规则》的相关内容；

4、修改《监事会议事规则》的相关内容；

5、修改《信息披露管理制度》的相关内容；

6、修改《重大投资、对外担保和资产管理制度》的相关内容；

7、修改《关联交易决策制度》的相关内容；

8、修改《投资者关系管理制度》的相关内容；

9、修改《年度报告信息披露重大差错追究制度》的相关内容；

10、修改《募集资金……
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