公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-019

证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证
券

深圳市拜特科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈旸
6.召开情况合法合规性说明：

经深圳市拜特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开深圳市拜特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,229.885 万股，占公司有表决权股份总数的 64.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-019

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张广东因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理牛启昆、副总经理谢小昌、叶爱国、财务总监甘少煊出席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会候选人的议案》
表决结果：同意股份为 4,229.885 万股，占出席本次股东大会股东所持表权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议案》
表决结果：同意股份为 4,229.885 万股，占出席本次股东大会股东所持表权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意股份为 4,229.885 万股，占出席本次股东大会股东所持表权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意股份为 4,229.885 万股，占出席本次股东大会股东所持表决
权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意股份为 4,229.885 万股，占出席本次股东大会股东所持表决
权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意股份为 655.86 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。本议案涉及关联事项，关联股东联睿达供应链
服务(深圳)有限公司需回避表决，因股东胡德芳已将股票的投票权委托给联睿达供应链服务(深圳)有限公司，本议案表决中胡德芳一并回避，故关联股东联睿达供应链服务(深圳)有限公司、胡德芳回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-019

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冀坤 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过
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