公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-020

证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：冀坤

6.会议列席人员：陈琼、王瑾媛、李绮霞、牛启昆、谢小昌、叶爱国、甘少煊

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张广东因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公告编号：2025-020

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展的需要，现选举冀坤先生为深圳市拜特科技股份有限公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展的需要，现拟聘任：

牛启昆先生为深圳市拜特科技股份有限公司总经理，任期三年，自 2025 年
3 月 30 日至 2028 年 3 月 29 日；

谢小昌先生为深圳市拜特科技股份有限公司副总经理，任期三年，自 2025
年 3 月 30 日至 2028 年 3 月 29 日；

叶爱国先生为深圳市拜特科技股份有限公司副总经理，任期三年，自 2025
年 3 月 30 日至 2028 年 3 月 29 日；

甘少煊先生为深圳市拜特科技股份有限公司财务总监，任期三年，自 2025
年 3 月 30 日至 2028 年 3 月 29 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2025-020

《深圳市拜特科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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