公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-003

证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：沈旸

6.会议列席人员：洪立阳、王瑾媛、杨明、谢小昌、叶爱国、甘少煊

7.召开情况合法合规性说明：

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市拜特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次董事会由沈旸先生召集和主持。本次董事会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张广东因出差以通讯方式参与表决。

公告编号：2025-003

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会近期收到董事长胡德芳先生递交的辞职报告，公司董事会拟选举沈旸先生担任公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会近期收到总经理胡德芳先生递交的辞职报告，公司董事会拟聘任牛启昆先生担任公司总经理，代表公司执行公司事务。任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的相关规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，因此，公司法定代表人相应变更为牛启昆先生。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请贷
款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支

公告编号：2025-003

行申请人民币 1,000 万元综合授信额度。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市拜特科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日

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