公告日期：2025-12-19

深圳开维信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号禹洲广场A座1805公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟千里

6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,524,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》要求，衔接《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等监管规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修
订。修订后的具体条款内容，详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份
转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际运作情况，同步修订《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及股转系统相关监管要求，衔接公司治理优化需求，结合公司实际运作情况，同步修改公司《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及股转系统对监事会运作的最新要求，结合公司监事会履职实际，同步修改公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,524,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》关于对外担保的规定及《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，结合公司实际运作情况，同步修改公司《对外担保管理制度……
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