公告日期：2025-12-02

证券代码：834593 证券简称：开维信息 主办券商：东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 公司召开股东大会的地 第三十七条 公司召开股东会的地点
点为公司住所地或公司董事会在股东 为公司住所地或公司董事会在股东会
大会通知中确定的其他地点。 通知中确定的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东会将设置会场，以现场会议形式召召开。如股权登记日股东人数超过 200 开。如股权登记日股东人数超过 200 人人时，公司将增加网络表决方式或其他 时，公司将增加网络表决方式或其他合
合法合规方式为股东参加股东大会提 法合规方式为股东参加股东会提供便供便利。股东通过上述方式参加股东大 利，网络表决方式参会股东的表决意见
会的，视为出席。 与现场表决具有同等效力；股权登记日
与会议日期之间的间隔不得多于7个交
易日。股东通过上述方式参加股东会
的，视为出席。

第四十六条 公司召开股东大会，董事 第四十六条 公司召开股东会，董事
会、监事会以及单独或者合计持有公司 会、监事会以及单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，有权向公司提出 1%以上已发行有表决权股份的股东，有
提案。 权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3％以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上已发行股东，可以在股东大会召开 10 日前提 有表决权股份的股东，可以在股东会召出临时提案并书面提交召集人。召集人 开 10 日前提出临时提案并书面提交召应当在收到提案后2日内发出股东大会 集人。召集人应当在收到提案后 2 日内补充通知，确保股东能及时获知临时提 发出股东会补充通知，确保股东能及时
案的内容。 获知临时提案的内容。

第八十九条 董事会应当确定对外投 第八十九条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限， 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审，并报股东大会批准。 评审，并报股东会批准。

（一）公司对外投资、收购、出售资产、 （一）公司对外投资、收购、出售资产、委托理财占公司最近一期经审计净资 委托理财占公司最近一期经审计净资产 10％以上，应提交董事会审议；其中 产 10％以上，应提交董事会审议；其中占公司最近一期经审计净资产 30％以 占公司最近一期经审计净资产 30％以
上的，还应提交股东大会审议。 上的，还应提交股东会审议。

（二）公司资产抵押、借入资金金额及 （二）公司资产抵押、借入资金金额及
申请银行授信额度占公司最近一期经 申请银行授信额度占公司最近一期经审计总资产 10％以上，应提交董事会审 审计总资产 10％以上，应提交董事会审议；其中占公司最近一期经审计总资产 议；其中占公司最近一期经审计总资产30％以上的，还应提交股东大会审议。 30％以上的，还应提交股东会审议。公公司资产负债率达到或超过 70％时，任 司资产负债率达到或超过 70％时，任何何资产抵押、借入资金及申请银行授信 资产抵押、借入资金及申请银行授信额
额度均应提交股东大会审议。 度均应提交股……
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