公告日期：2025-12-02

证券代码：834593 证券简称：开维信息 主办券商：东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《深圳开维信息技术股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834593 开维信息 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

6 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

7 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 √

8 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 √

9 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

10 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案 √

1. 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》；

为落实 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》要求，衔接《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等监管规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的具体条款内容，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。
2.审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

严格遵循新《公司法》对股东会职权、召集程序、表决规则的最新规定，衔接股转系统治理要求，结合公司实际运作情况，同步修改公司《股东会议事规则》。

3.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

根据新《公司法》及股转系统相关监管要求，衔接公司治理优化需求，结合公司实际运作情况，同步修改公司《董事会议事规则》。

4.审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

根据新《公司法》及股转系统对监事会运作的最新要求，结合公司监事会履职实际，同步修改公司《监事会议事规则》。

5.审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

根据新《公司法》关于对外担保……
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