公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-034

证券代码：834593 证券简称：开维信息 主办券商：东莞证券
深圳开维信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹州广场 A 座 1805 公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面、电话方
式发出。

5.会议主持人：罗晓伟

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及股转系统对监事会运作的最新要求，结合公司监事会履职实际，同步修改公司《监事会议事规则》。

公告编号：2025-034

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳开维信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳开维信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 2 日

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