公告日期：2025-12-25

证券代码：834590 证券简称：仓谷数字 主办券商：开源证券
浙江仓谷数字技术股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江仓谷数字技术股份有限公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过《关于修改 <董事会议事规则>、<股东会议事规则>、、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>、<投资者关系管理制度>、<信息披露管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度> 的议案。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江仓谷数字技术股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证浙江仓谷数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东
会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。

第二条 本制度适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束 力。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本制度的相关
规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会按《公司法》及章程规定行使职权。

第二章 股东会的召集

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 开 1 次，
并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行，临时股东会每年 召开次数不限。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司股份百分之十以上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

前述第三项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第六条 临时股东会只能对通知中列明的事项作出决议。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 2 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会应当自行 召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议董事会召 开临时股东会；

董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内
提 出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 2 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议监事会召开临时股东会。

监事会同意召开的，应当在收到提议后 5 日内发出召开股东会的通知，通
知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持临时股东会。在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股 比例不得低于 10%。

第九条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。

第十条 监事会或者股东依法自行召集股东会的，董事会、信息披露事务 负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的 股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人……
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